股票代碼：００２０３２ 股票簡稱：蘇泊爾 公告編號：２０１２－００６
浙江蘇泊爾股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱 “公司”、“本公司”或“蘇泊爾”）第四屆董事會第四次會議通知於２０１２年３月１８日以郵件形式告知各位董事，會議於２０１２年３月２８日下午２：００在公司辦公樓會議室召開。會議應出席董事９人，實際出席董事７人，其中獨立董事蔡明潑先生因公出差、董事Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生因工作原因未能親自出席董事會，蔡明潑先生書面委托獨立董事Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士代為出席並代為投票表決，Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生書面委托Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生代為出席並代為投票表決。會議由公司董事長蘇顯澤先生主持，公司監事、高級管理人員列席瞭本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，形成以下決議：
１、審議通過瞭公司《２０１１年度總經理工作報告》；
表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
２、審議通過瞭公司《２０１１年度董事會工作報告》；
表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
內容詳見公司《２０１１年年度報告》第八節，公司《２０１１年年度報告》刊登在２０１２年３月３０日巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本議案需提交公司２０１１年年度股東大會審議。
公司獨立董事王平心先生、Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士及蔡明潑先生向公司董事會分別提交瞭《獨立董事２０１１年度述職報告》，公司獨立董事將在公司２０１１年年度股東大會上述職。
３、審議通過瞭公司《２０１１年年度報告》及其摘要；
表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
公司《２０１１年年度報告》全文詳見２０１２年３月３０日巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；公司《２０１１年年度報告摘要》詳見２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本議案需提交公司２０１１年年度股東大會審議。
４、審議通過瞭公司《２０１１年度財務決算報告》；
表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
本期公司實現營業收入７，１２５，６５３，０１０．６０元，較上年增長２６．７４％；利潤總額６２０，１４２，４４４．７６元，較上年增長１８．３７％；歸屬於母公司凈利潤４７５，６４０，１６０．７２元，較上年增長１７．７５％。
本議案需提交公司２０１１年年度股東大會審議。
５、審議通過瞭《關於公司２０１１年度利潤分配的預案》；
表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見審計報告，浙江蘇泊爾股份有限公司母公司２０１１年度實現凈利潤１５６，００５，２７９．５４元，根據《公司法》和公司《章程》相關規定，提取法定盈餘公積金 １５，６００，５２７．９５元，加上期初未分配利潤 ３１７，５３８，６７５．９９元，減去２０１１ 年５ 月２３ 日派發２０１０ 年現金紅利１６１，６３０，５６０．００ 元，年末實際可供股東分配的利潤為２９６，３１２，８６７．５８ 元。
經公司研究決定，擬以派發現金紅利及資本公積轉增股本的方式進行利潤分配，給予投資者回報，比例依現行５７７，２５２，０００股為基準，每１０股派送現金紅利３元（含稅），共計分配利潤１７３，１７５，６００元人民幣；同時，以資本公積金轉增股本，每１０股轉增１股，轉增後公司股本將增加至６３４，９７７，２００股。
本議案需提交公司２０１１年年度股東大會審議。
６、審議通過瞭公司《董事會關於募集資金２０１１年度存放與使用情況的專項報告》；
表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
《關於募集資金２０１１年度存放與使用情況的專項報告》詳見２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
７、審議通過瞭《關於公司與ＳＥＢ Ｓ．Ａ．簽署２０１２年關聯交易協議》的議案；
表決結果：同意 ５ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
《２０１２年度日常關聯交易預計公告》詳見２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
董事Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生、 Ｓｔｅｐｈａｎｅ Ｌａｆｌéｃｈｅ先生、Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生、Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ 先生作為關聯董事在表決時進行瞭回避。
本議案需提交公司２０１１年年度股東大會審議。
８、審議通過瞭《關於公司與 ＳＥＢ Ｓ．Ａ． 簽署＜聯合研發主協議＞的議案》；
表決結果：同意 ５ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
《關聯交易協議公告》詳見２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
董事Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生、 Ｓｔｅｐｈａｎｅ Ｌａｆｌéｃｈｅ先生、Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生、Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ 先生作為關聯董事在表決時進行瞭回避。
本議案需提交公司２０１１年年度股東大會審議。
９、審議通過瞭《關於續聘天健會計師事務所為公司２０１２年度財務審計機構》的議案；
表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
公司擬繼續聘用天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司２０１２年度審計機構。
本議案需提交公司２０１１年年度股東大會審議批準。
１０、審議通過瞭公司《董事會關於２０１１年度內部控制的自我評價報告》；
表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
《董事會關於２０１１年度內部控制的自我評價報告》詳見２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
１１、審議通過瞭《關於公司擬收購武漢安在廚具有限公司３０％股權的議案》；
表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
武漢安在廚具有限公司（以下簡稱“安在公司”）成立於２００６年１１月１３日，註冊資本為２０００萬元，其法定代表人為：韓安在。目前，安在公司主要業務為廚房炊具產品的制造和銷售，系本公司核心供應商之一。為鞏固公司與核心供應商之間的合作關系，優化公司資源配置，提升公司產品競爭力，公司有意收購安在公司三位股東持有的３０％股權，安在公司三位股東基於自身戰略發展的考慮也有意出售各自所持有的安在公司３０％股權。
安在公司２０１１年財務報表（未經審計）顯示，截止２０１１年１２月３１日，該公司總資產為１５６０４萬元；營業收入１９８３８萬元，營業利潤為１５５５萬元，凈利潤為１３９５萬元。
坤元資產評估有限公司對安在公司截止２０１２年１月３１日資產進行評估並出具瞭坤元評報〔２０１２〕７２號資產評估報告，評估價格為１３３５６萬元。本次股權收購將以此資產評估報告為依據，雙方經協商確定安在公司３０％股權的轉讓價格為３９６０萬元。
上述股權收購事項完成後，公司將持有安在公司３０％股權。
公司將利用自有資金收購該部分股權，本次交易不構成關聯交易，不構成上市公司重大資產重組，無需提交股東大會審議。
１２、審議通過瞭《關於對全資子公司浙江紹興蘇泊爾生活電器公司增資的議案》；
表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
由本公司的全資子公司浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司（下稱“紹興蘇泊爾”）實施建設的募集資金項目《紹興袍江年產９２５萬（臺）套電器產品生產基地建設項目》的承諾投資總額為４５，０００萬元。截止２０１１年１２月３１日，公司對該項目已累計投入定向增發募集資金３０，０００萬元並已全部使用完畢。根據募集資金使用計劃和建設進度安排，公司計劃將剩餘募集資金對紹興蘇泊爾再次實施增資，用於二期項目建設廠房、購買設備以及補充生產經營所需流動資金；其中，１５，０００萬元人民幣將增資作為紹興蘇泊爾註冊資本，本公司募集資金專戶上因募集資金產生的累計利息收入凈額約９０３．９６萬將增資作為紹興蘇泊爾資本公積。
本次增資完成後，公司對該項目的定向增發募集資金投入將全部完成，紹興蘇泊爾註冊資本將由４６，０００萬元增加到６１，０００萬元。
１３、審議通過瞭《關於調整武漢年產８００萬口不銹鋼、鋁制品及不粘鍋生產線技改項目經營方式的議案》；
表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
本公司控股子公司武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司（以下簡稱“武漢壓力鍋”）實施建設的募集資金項目《武漢年產８００萬口不銹鋼、鋁制品及不粘鍋生產線技改項目》的主體工程已於２０１１年４月底全部完工，並於６月初開始試生產。
武漢蘇泊爾炊具有限公司（以下簡稱“武漢炊具”）為武漢壓力鍋的控股子公司，主要負責本公司炊具內外銷經營。為降低營銷、采購、人力、信息、財務等方面的管理成本，提高與供應商和經銷商對接等方面的經營效率，公司決定將武漢壓力鍋已經建成的募集資金項目包含的廠房與設備整體租賃給武漢炊具經營。租賃價格按照當地市場公允價格確定。
本次募集資金項目經營方式的調整是出於公司經營的需要，未改變該募集資金投資項目本身及其實施主體、實施方式、實施地點及使用方向。
１４、審議通過瞭《關於制定＜遠期結匯內部控制制度＞的議案》；
表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
公司《遠期結匯內部控制制度》詳見２０１２年３月３０日巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；
１５、審議通過瞭《關於公司開展遠期結匯業務的議案》；
表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
《關於開展遠期結匯業務的公告》詳見２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
１６、審議通過瞭《關於２０１１年日常關聯交易超額的整改措施的議案》；
表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
《關於２０１１年日常關聯交易超額整改措施的公告》詳見２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
１７、審議通過瞭《關於制定＜年報信息披露重大差錯責任追究制度＞的議案》；
表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
公司《年報信息披露重大差錯責任追究制度》詳見２０１２年３月３０日巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；
１８、審議通過瞭《關於更換審計部負責人的議案》；
表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
鑒於公司原審計部負責人張學斌先生因工作原因辭去職務，董事會決定聘任劉武霞女士為公司審計部負責人。劉武霞女士簡歷附後。
１９、審議通過瞭《關於召開公司２０１１年年度股東大會的通知》。
表決結果：同意 ９ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
《關於召開公司２０１１年年度股東大會的通知》詳見２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
二〇一二年三月三十日
附件：簡歷
劉武霞，年齡３３歲，大學本科學歷，註冊信息系統審計師，國際註冊內部審計師，持有國際內部控制自我評估專業資格。曾任職於摩托羅拉杭州供應鏈和摩托羅拉傢庭寬帶事業部亞太營銷中心，具有約７年內部審計和內部控制經驗。
股票代碼：００２０３２ 股票簡稱：蘇泊爾 公告編號：２０１２－００７
浙江蘇泊爾股份有限公司
第四屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱 “公司”、“本公司”或“蘇泊爾”）第四屆監事會第四次會議通知於２０１２年３月１８日以郵件形式告知各位監事，會議於２０１２年３月２８日下午４：００在公司辦公樓會議室召開。會議應出席監事３人，實際出席監事３人。會議由監事謝和福先生主持，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會監事認真討論，形成如下決議：
１、審議通過瞭公司《２０１１年度監事會工作報告》；
表決結果：同意 ３ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
內容詳見公司《２０１１年年度報告》第九節，公司《２０１１年年度報告》刊登在２０１２年３月３０日巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本議案需提交公司２０１１年年度股東大會審議。
２、審議通過瞭公司《２０１１年年度報告》及其摘要；
表決結果：同意 ３ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司２０１１年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會、深圳證券交易所的規定，報告內容真實、準確、完整地反映瞭上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交公司２０１１年年度股東大會審議。
公司《２０１１年年度報告》全文詳見２０１２年３月３０日巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《公司２０１１年年度報告摘要》詳見２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
３、審議通過瞭公司《２０１１年度財務決算報告》；
表決結果：同意 ３ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
本期公司實現營業收入７，１２５，６５３，０１０．６０元，較上年增長２６．７４％；利潤總額６２０，１４２，４４４．７６元，較上年增長１８．３７％；歸屬於母公司凈利潤４７５，６４０，１６０．７２元，較上年增長１７．７５％。
本議案需提交公司２０１１年年度股東大會審議。
４、審議通過瞭《關於公司２０１１年度利潤分配預案》；
表決電動攪拌機推薦結果：同意 ３ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見審計報告，浙江蘇泊爾股份有限公司母公司２０１１年度實現凈利潤１５６，００５，２７９．５４元，根據《公司法》和公司《章程》相關規定，提取法定盈餘公積金 １５，６００，５２７．９５元，加上期初未分配利潤 ３１７，５３８，６７５．９９元，減去２０１１ 年５ 月２３ 日派發２０１０ 年現金紅利１６１，６３０，５６０．００ 元，年末實際可供股東分配的利潤為２９６，３１２，８６７．５８ 元。
經公司研究決定，擬以派發現金紅利及資本公積轉增股本的方式進行利潤分配，給予投資者回報，比例依現行５７７，２５２，０００股為基準，每１０股派送現金紅利３元（含稅），共計分配利潤１７３，１７５，６００元人民幣；同時，以資本公積金轉增股本，每１０股轉增１股，轉增後公司股本將增加至６３４，９７７，２００股。
本議案需提交公司２０１１年年度股東大會審議。
５、審議通過瞭公司《董事會關於募集資金２０１１年度存放與使用情況專項報告》；
表決結果：同意 ３ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
公司《董事會關於募集資金２０１１年度存放與使用情況專項報告》詳見２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
６、審議通過瞭《關於公司與ＳＥＢ Ｓ．Ａ．簽署２０１２年關聯交易協議》的議案；
表決結果：同意 ２ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
監事Ｐｈｉｌｉｐｐｅ Ｓｕｍｅｒｅ先生作為關聯監事在表決時進行瞭回避。
監事會一致認為此關聯交易遵循瞭三公原則，交易決策程序符合國傢相關法律法規和《公司章程》及《公司關聯交易管理辦法》的規定，不存在損害中小股東利益的行為。
本議案需提交公司２０１１年年度股東大會審議。
《２０１２年度日常關聯交易預計公告》詳見２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
７、審議通過瞭《關於公司與 ＳＥＢ Ｓ．Ａ． 簽署＜聯合研發主協議＞的議案》；
表決結果：同意 ２ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
監事Ｐｈｉｌｉｐｐｅ Ｓｕｍｅｒｅ先生作為關聯監事在表決時進行瞭回避。
監事會一致認為此關聯交易遵循瞭三公原則，交易決策程序符合國傢相關法律法規和《公司章程》及《公司關聯交易管理辦法》的規定，不存在損害中小股東利益的行為。
本議案需提交公司２０１１年年度股東大會審議。
《關聯交易協議公告》詳見２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
８、審議通過瞭《董事會關於２０１１年度內部控制的自我評價報告》；
表決結果：同意 ３ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
監事會認為，公司已經建立瞭較為完善的內部控制體系，符合國傢相關法律法規的要求以及公司生產經營管理的實際需要，並能夠得到有效執行，該體系的建立對公司經營管理的各個環節起到瞭較好的風險防范和控制作用，董事會關於公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映瞭公司內部控制制度的建設和運行情況。
《董事會關於２０１１年度內部控制的自我評價報告》詳見２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
９、審議通過瞭《關於公司擬收購武漢安在廚具有限公司３０％股權的議案》；
表決結果：同意 ３ 票，反對 ０ 票 ，棄權 ０ 票。
特此公告。
浙江蘇泊爾股份有限公司監事會
二〇一二年三月三十日
證券代碼：００手工餅乾成型機２０３２ 證券簡稱：蘇泊爾 公告編號：２０１２－００８
浙江蘇泊爾股份有限公司關於
募集資金年度存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
現根據深圳證券交易所印發的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及相關格式指引的規定，將本公司募集資金２０１１年度存放與使用情況專項說明如下。
一、募集資金基本情況
（一） 前次募集資金（２００４年首次公開發行募集資金）
前次募集資金至２０１０年３月末已全部使用完畢，其資金使用情況業經天健會計師事務所有限公司審計，並由其於２０１１年６月２３日出具天健審〔２０１１〕５０１４號《前次募集資金使用情況鑒證報告》。
（二） ２００７年定向增發募集資金
１．實際募集資金金額、資金到位時間
經中華人民共和國商務部商資批［２００７］６４９號文原則性批復和中國證券監督管理委員會證監發行字［２００７］２４５號文核準，並經貴所同意，本公司由主承銷國信證券有限責任公司采用定向增發方式，向ＳＥＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＥ Ｓ．Ａ．Ｓ．（以下簡稱ＳＥＢ國際）定向發行人民幣普通股（Ａ股）股票４，０００萬股，發行價為每股人民幣１８元，共計募集資金７２０，０００，０００．００元，坐扣承銷和保薦費用１０，８００，０００．００元後的募集資金為７０９，２００，０００．００元，已由主承銷商國信證券有限責任公司於２００７年８月２７日匯入本公司募集資金專戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用４，５６８，０００．００元後公司本次募集資金凈額為７０４，６３２，０００．００元。上述募集資金到位情況業經浙江天健會計師事務所有限公司驗證，並由其出具《驗資報告》（浙天會驗［２００７］第７９號）。
２．募集資金使用和結餘情況
本公司以前年度已使用募集資金２９８，５５２，１２１．５１元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為２１，６６２，６７０．８７元，以前年度產生的外幣折算差額為－１，６６８，１７３．２４元（系本公司於越南設立境外子公司蘇泊爾（越南）責任有限公司（以下簡稱越南蘇泊爾公司），其項目投入以美元計算，２００６至２０１０年度分十期投入投資合計９８０萬元美元，折合人民幣７１，０２６，４８５．６４元）；２０１１年度實際使用募集資金３９５，９２１，４７７．１５元（其中１３８，０００，０００．００元系用於暫時補充流動資金），２０１１年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為１，９４５，６５９．８７元，２０１１年度產生外幣折算差額為－６３１，３８０．４７元；累計已使用募集資金６９４，４７３，５９８．６６元（其中１３８，０００，０００．００元系用於暫時補充流動資金），累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為２３，６０８，３３０．７４元，累計產生的外幣折算差額－２，２９９，５５３．７１元。
截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，２００７年定向增發募集資金餘額為人民幣３１，４６７，１７８．３７元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額以及產生的外幣折算差額）。
二、募集資金存放和管理情況
（一） 募集資金管理情況
為瞭規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司
按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定瞭《浙江蘇泊爾股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據《管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並對募集資金的使用實行專人審批，以保證專款專用。
本公司在進行項目投資時，資金支出按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續。凡涉及募集資金的每一筆支出均須由有關部門提出資金使用計劃，在董事會授權范圍內，針對使用部門的募集資金使用，由使用部門經理簽字後報財務部，由財務部審核後，逐級由項目負責人、財務負責人及總經理簽字後予以付款；凡超過董事會授權范圍的，報股東大會審批。
（二） 募集資金專戶存儲情況
截至２０１１年１２月３１日，公司２００７年定向增發募集資金有６個募集資金專戶、１個定期存款賬戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
■［註１］：因在越南當地結算需要使用越南盾，該賬戶於本期轉為募集資金專戶使用，賬戶餘額中募集資金餘額為ＶＮＤ１０，０６９，４９３，３８２，未轉出的流動資金餘額為ＶＮＤ２，０６５，４３１。
［註２］：期末募集資金專戶餘額合計數與本報告一（二）募集資金餘額差異１１６，６６７．５７元，其中：６２４．８４元系越南蘇泊爾公司募集資金專戶中未轉出的流動資金；１１６，０４２．７３元系越南蘇泊爾公司收到緬甸和印度尼西亞客戶誤打入募集資金專戶的貨款，截至２０１１年１２月３１日尚未轉出。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一） 募集資金使用情況對照表
２００７年定向增發募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。
（二） 募集資金投資項目出現異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現異常情況。
（三） 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件：２００７年定向增發募集資金使用情況對照表
浙江蘇泊爾股份有限公司
二〇一二年三月三十日
附件
２００７年定向增發募集資金使用情況對照表
２０１１年度
編制單位：浙江蘇泊爾股份有限公司 單位：人民幣萬元
■■［註１］：本年度投入金額１６，１１０．０８萬元，其中包括補充募集資金項目流動資金８，０００萬元，未超過承諾的可補充募集資金項目流動資金的額度。
［註２］：項目達到預定可使用狀態日期推遲，詳見上表“未達到計劃進度及預計收益的情況和原因（分具體項目）”之說明。
［註３］：截至期末累計投入金額超出承諾投資總額，超出部分系取得的利息收入用於項目投資部分。
［註４］：根據公司第四屆董事會第四次會議審議通過的《關於調整“武漢年產８００萬口不銹鋼、鋁制品及不粘鍋生產線技改項目”經營方式的議案》，同意子公司武漢壓力鍋公司將已經建成的募集資金項目包含的廠房與設備整體租賃給其控股子公司武漢蘇泊爾炊具有限公司經營。
［註５］：本年度投入金額４，２１８，６９０．８４美元，其中包括補充募集資金項目流動資金３，４０８，４２６．６７美元，未超過承諾的可補充募集資金項目流動資金的額度。
該項目在第一階段投產之後，已基本滿足東南亞市場需求。公司管理層基於審慎投資原則，推遲瞭二期項目實施進度，預計二期將於２０１２年中期建成投產。
股票代碼：００２０３２ 股票簡稱：蘇泊爾 公告編號：２０１２－００９
浙江蘇泊爾股份有限公司
２０１２年度日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
１、概述
ＳＥＢ Ｓ．Ａ．（以下簡稱“ＳＥＢ集團”）及其關聯方系本公司最大的海外ＯＥＭ采購客戶。２０１２年，公司將繼續依托ＳＥＢ集團在全球的營銷網絡進行產品銷售，促進公司銷售收入的增加。因此，公司與ＳＥＢ集團及其關聯方簽署２０１２年日常關聯交易協議，預計關聯交易總額為人民幣１７８，１６３．１２萬元。
２、審議程序
１）董事會召開時間、屆次及表決情況
公司於２０１２年３月２８日召開第四屆董事會第四次會議，會議以５票通過，０票反對，０票棄權，審議通過《關於公司與 ＳＥＢ Ｓ．Ａ．簽署２０１２年關聯交易協議的議案》。四位董事作為關聯董事在表決時進行瞭回避。
２）回避表決的董事姓名
董事Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生、 Ｓｔｅｐｈａｎｅ Ｌａｆｌéｃｈｅ先生、Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生、Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ 先生。
３）此項關聯交易尚須獲得２０１１年年度股東大會的批準，在股東大會上對相關議案回避表決的關聯股東為公司控股股東ＳＥＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＥ Ｓ．Ａ．Ｓ（以下簡稱“ＳＥＢ國際”）。
（二）預計關聯交易類別和金額
單位：人民幣萬元
■二、關聯人介紹和關聯關系
１、基本情況：
ＳＥＢ 集團
法定代表人：Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ Ｌａ Ｔｏｕｒ ｄ’Ａｒｔａｉｓｅ
註冊資本：４９，９５１，８２６歐元
企業類型：股份有限公司（上市）（按法國公司法組建）
企業住所：註冊地址：Ｃｈｅｍｉｎ ｄｕ Ｐｅｔｉｔ－Ｂｏｉｓ， ６９１３０ Ｅｃｕｌｌｙ （Ｒｈ？ｎｅ）， Ｆｒａｎｃｅ
經營范圍：控股，在所有公司參股和管理
２、與上市公司的關聯關系：
ＳＥＢ集團全資子公司ＳＥＢ 國際，截止２０１２年２月２９日，持有本公司７１．３１％的股份。基於以上原因，ＳＥＢ 集團間接持有本公司７１．３１％股份，為本公司關聯股東，公司根據《深圳證券交易所股票上市規則（２００８ 年修訂）》第十條第二款第二項的規定，上述日常交易構成關聯交易。
３、履約能力分析：
ＳＥＢ國際是ＳＥＢ集團的一傢全資子公司。ＳＥＢ集團已在泛歐證券交易市場上市，其在小型傢用設備領域處於全球領先地位，並通過其出眾的品牌組合在近１５０個國傢開展業務，旗下品牌包括Ａｌｌ－Ｃｌａｄ、Ｋｒｕｐｓ、Ｌａｇｏｓｔｉｎａ、Ｍｏｕｌｉｎｅｘ、Ｒｏｗｅｎｔａ、Ｔｅｆａｌ、Ｃａｌｏｒ、Ｓｅｂ、Ｔ－Ｆａｌ、Ｍｉｒｒｏ ＷｅａｒＥｖｅｒ、ＡｉｒＢａｋｅ、Ｒｅｇａｌ、Ａｒｎｏ、Ｐａｎｅｘ、Ｒｏｃｈｅｄｏ、Ｐｅｎｅｄｏ、Ｃｌｏｃｋ、Ｓａｍｕｒａｉ和蘇泊爾等。作為多面專傢和全線供應商，ＳＥＢ集團在炊具和小型傢電器領域從事業務，具體涉及廚房電器（用於烹調和制作）及個人和傢庭護理電器（個人護理、亞麻制品護理和傢庭護理）等。ＳＥＢ集團在全球范圍內實施采購並銷售其各類產品，２０１１年實現銷售３９．６億歐元，具有良好的信譽和履約能力。
三、關聯交易主要內容
１、定價原則和依據
１）向ＳＥＢ集團銷售產品
根據公司與ＳＥＢ集團於２００６ 年８ 月１４ 日簽署的《戰略投資框架協議》７．２．１ 條“與ＳＥＢ 的ＯＥＭ 合同”條款約定，公司從ＳＥＢ 集團及其關聯方獲得的毛利潤應相當於公司及其關聯方制造的產品的ＦＯＢ轉讓價格的１８％ （如果一個產品的制造成本為人民幣８２ 元，則其ＦＯＢ 轉讓價格應為人民幣１００ 元），特殊情況除外。
２）向ＳＥＢ集團采購原材料
上述交易將遵循市場定價原則確定采購價格。
３）向ＳＥＢ集團采購Ｌａｇｏｓｔｉｎａ品牌產品
上述交易將根據《戰略投資框架協議》下ＳＥＢ集團向公司采購ＯＥＭ產品的定價機制的對等原則，按ＳＥＢ集團及其關聯方獲得的毛利潤為１８％ 的基礎確定，特殊情況除外。
２、關聯交易協議簽署情況
１、合同標的物：炊具、電器、橡塑產品、原材料及Ｌａｇｏｓｔｉｎａ品牌產品
２、合同期限：２０１２ 年１ 月１ 日－２０１２ 年１２ 月３１ 日；
３、交易條款與條件：與上述交易相關的產品名稱、規格型號、計量單位、單價、交貨期限、數量、運輸、付款條件、裝運通知、包裝資料等條款，以雙方具體協議為準。
５、合同生效條件：本合同自買方簽字蓋章且經２０１１年年度股東大會審議通過之日起生效。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
１、該公司與本公司合作多年，有良好的合作關系。選擇與其交易，對擴大公司的海外市場銷售交及開拓國內市場將起到積極作用。
２、關於產品銷售與采購的交易遵循公允原則，ＯＥＭ采購成交價格依照雙方於２００６年８月１４日簽署的《戰略投資框架協議》７．２．１條約定；采購原材料的價格遵循市場定價原則；采購Ｌａｇｏｓｔｉｎａ品牌產品采用ＯＥＭ采購機制的對等原則。上述關聯交易均不存在內幕交易行為，沒有損害上市公司的利益，也沒有損害公司其他非關聯股東的利益。對公司本期以及未來財務狀況和經營成果將產生積極的影響。
３、上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事意見
公司與ＳＥＢ集團的關聯交易事項為日常經營所需，交易的主要目的是為瞭擴大公司海外市場銷售及開拓國內市場。我們認為，該關聯交易協議遵循瞭公開、公平、公正的原則，在表決通過此議案時，關聯董事依照有關規定，回避表決，公司董事會在審議通過此議案時，表決程序合法、合規，未有違規情形，未有損害股東和公司利益的情形，且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》的規定。
六、備查文件
１、董事會決議；
２、獨立董事事前認可該交易的書面文件、獨立董事意見；
３、日常關聯交易的協議書。
特此公告。
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
二○一二年三月三十日
證券代碼：００２０３２ 證券簡稱：蘇泊爾 公告編號：２０１２－０１０
浙江蘇泊爾股份有限公司
關聯交易協議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯交易的概述
１、概述
浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）與實際控制人ＳＥＢ Ｓ．Ａ． （以下簡稱“ＳＥＢ集團”）為進一步發展和加強在產品研發領域的合作關系，如共享知識與經驗，分擔研發工作，優化並協調雙方的資源、技術和能力，從而促進創新的流動，向消費者提供具備新功能和／或采用新技術的炊具和廚房電器產品，以便更好地滿足消費者的需求，因此雙方有意簽訂一項為中國和／或海外市場聯合研發新產品的《聯合研發主協議》，以便按照雙方在２００６年８月１４日簽署的《戰略投資框架協議》中約定的原則和規則創造共同的附加價值，並公平地分享前述附加價值。
２、審議程序
公司董事會於２０１２年３月２８日召開第四屆董事會第四次會議，會議以５票通過，０票反對，０票棄權，審議通過《關於公司與 ＳＥＢ Ｓ．Ａ．簽署＜聯合研發主協議＞的議案》。鑒於ＳＥＢ集團為本公司實際控制人，此類交易屬關聯交易，以上議案已由獨立董事事前認可後提交董事會審議。鑒於Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生、Ｊａｃｑｕｅｓ ＡＬＥＸＡＮＤＲＥ先生、Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生、Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ先生四位董事屬於關聯董事，在審議此議案時已回避瞭表決。
此項關聯交易尚須獲得２０１１年年度股東大會的批準，在股東大會上對相關議案回避表決的關聯股東為公司控股股東ＳＥＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＥ Ｓ．Ａ．Ｓ（以下簡稱“ＳＥＢ國際”）。
二、關聯方介紹和關聯關系
１．基本情況：
ＳＥＢ 集團
註冊資本：４９，９５１，８２６歐元
企業類型：股份有限公司（上市）（按法國公司法組建）
法定代表人：Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ Ｌａ Ｔｏｕｒ ｄ＇Ａｒｔａｉｓｅ
企業住所：Ｃｈｅｍｉｎ ｄｕ Ｐｅｔｉｔ－Ｂｏｉｓ， ６９１３０ Ｅｃｕｌｌｙ （Ｒｈ？ｎｅ）， Ｆｒａｎｃｅ
經營范圍：控股，在所有公司參股和管理
２．與上市公司的關聯關系：
ＳＥＢ集團全資子公司ＳＥＢ 國際，截止２０１２年２月２９日，持有本公司７１．３１％的股份。基於以上原因，ＳＥＢ 集團間接持有本公司７１．３１％股份，為本公司關聯股東，公司根據《深圳證券交易所股票上市規則（２００８ 年修訂）》第十條第二款第二項的規定，上述交易構成關聯交易。
３、履約能力分析：
ＳＥＢ國際是ＳＥＢ集團的一傢全資子公司。ＳＥＢ集團已在泛歐證券交易市場上市，其在小型傢用設備領域處於全球領先地位，並通過其出眾的品牌組合在近１５０個國傢開展業務，旗下品牌包括Ａｌｌ－Ｃｌａｄ、Ｋｒｕｐｓ、Ｌａｇｏｓｔｉｎａ、Ｍｏｕｌｉｎｅｘ、Ｒｏｗｅｎｔａ、Ｔｅｆａｌ、Ｃａｌｏｒ、Ｓｅｂ、Ｔ－Ｆａｌ、Ｍｉｒｒｏ ＷｅａｒＥｖｅｒ、ＡｉｒＢａｋｅ、Ｒｅｇａｌ、Ａｒｎｏ、Ｐａｎｅｘ、Ｒｏｃｈｅｄｏ、Ｐｅｎｅｄｏ、Ｃｌｏｃｋ、Ｓａｍｕｒａｉ和蘇泊爾等。作為多面專傢和全線供應商，ＳＥＢ集團在炊具和小型傢電器領域從事業務，具體涉及廚房電器（用於烹調和制作）及個人和傢庭護理電器（個人護理、亞麻制品護理和傢庭護理）等。ＳＥＢ集團在全球范圍內實施采購並銷售其各類產品，２０１１年實現銷售３９．６億歐元，具有良好的信譽和履約能力。
三、關聯交易標的基本情況
此次關聯交易標的無資產概況，亦無需評估機構進行評估。
四、關聯交易的定價政策及定價依據
協議雙方各自承擔研究費用，因此沒有定價政策及定價依據。
五、關聯交易協議的主要內容
１、項目選取
雙方將成立聯合委員會，定期召集項目會議，選取聯合研發項目，並確定相關要求。
２、費用分擔
除非指導委員會決定雙方分擔全部或部分研發開支，並且由雙方在項目聯合研發協議中做出明文約定，否則任一方均無權向對方要求任何類型的費用開支報銷、付款或補償，各方應自負慣常研發、測試程序（包括原型測試、市場驗證測試等）的費用。
３、知識產權歸屬
雙方在聯合研發項目之前或之外擁有的知識產權歸原所有方擁有；如任何一方使用聯合研發成果制造或銷售相關產品時使用對方背景技術的，應支付許可使用費；但是，由一方以另一方的品牌制造或銷售相關產品時，無需支付上述許可使用費。
聯合研發所產生的發明、設計、改進、發現等，無論是否可以申請專利、著作權、無論是否可以被註冊或作為知識產權保護，在蘇泊爾獨占區域內，蘇泊爾享有，在其它區域內，由ＳＥＢ享有。
六、關聯交易協議條款及簽署情況
１、合同標的物：為中國和／或海外市場聯合研發新產品的《聯合研發主協議》。
２、合同期限：自簽署之日起１０年內有效，如雙方在有效期屆滿前１２個月內提出續展，則協議將延展３年。
３、定價原則：協議雙方各自承擔研究費用，因此沒有定價政策及定價依據。
４、合同生效條件：協議雙方簽字蓋章且經２０１１年年度股東大會審議通過之日起生效。
七、關聯交易目的和對上市公司的影響
１、該公司與本公司合作多年，有良好的合作關系。選擇與其合作，對公司在產品研發領域的進一步發展和加強起到積極作用。
２、與該公司的交易遵循公允原則，雙方依照《戰略投資框架協議》中約定的原則和規則創造共同的附加價值，並公平地分享前述附加價值，不存在內幕交易行為，沒有損害上市公司的利益，也沒有損害公司其他非關聯股東的利益。對公司本期以及未來財務狀況和經營成果將產生積極的影響。
３、上述關聯交易對公司獨立性沒有影響。
八、獨立董事事前認可和獨立意見
公司與 ＳＥＢ 集團簽署《聯合研發主協議》符合公司與ＳＥＢ簽署的《戰略投資框架協議》的內容，有利於未來公司與ＳＥＢ進行發展和加強在產品研發領域的規范運作。我們認為，該等協議的簽署遵循瞭公開、公平、公正的原則，在表決通過此議案時，關聯董事依照有關規定，未參加表決，公司董事會在審議通過此議案時，表決程序合法、合規，未有違規情形，未有損害股東和公司權益情形，且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》的規定。
九、備查文件
１．董事會決議；
２．獨立董事事前認可該交易的書面文件、獨烘焙設備介紹立董事意見。
特此公告
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
二○一二年三月三十日
證券代碼：００２０３２ 證券簡稱：蘇泊爾 公告編號：２０１２－０１１
浙江蘇泊爾股份有限公司
關於開展遠期結匯業務的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）於２０１２年３月２８日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過瞭《關於公司開展遠期結匯業務的議案》，相關情況如下：
一、開展遠期結匯業務的目的：
公司２０１１年外貿出口業務達到２３．５億元人民幣，進口業務達到０．１９億元人民幣。公司大量出口和少量進口的業務模式造成瞭大額外匯敞口，為規避人民幣對美元匯率波動產生的風險，使公司專註於生產經營，公司遠期結匯領導小組擬利用遠期結匯業務進行風險控制，以保值避險。
二、遠期結匯的品種：
遠期結匯產品是指公司以出口銷售業務為依托，與銀行簽訂遠期結匯合約，約定將來辦理結匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，在交割日按照該遠期結匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理的結匯業務。目前本公司擬進行的遠期結匯交割的外幣是美金，是公司外貿業務銷售貨物產生的外幣回款。
三、遠期結匯的規模 ：
全年遠期結匯合約鎖定金額不得超過公司預計年度外幣貨款回籠的８０％。如果超過，則須及時提交股東大會審批。本項授權自董事會審議通過之日起生效。
根據公司實際業務發展情況，公司預計２０１２年全年度累計開展的遠期結匯不超過２．２億美元，折合人民幣約不超過１３．８億元。
四、遠期結匯業務風險分析及公司采取的風險控制措施 ：
（一）遠期結售匯業務專業性較強，屬於內控風險較高的業務環節，如不能有效控制，可能會給公司帶來較大的損失。在開展遠期結匯業務時，公司已制定《遠期結匯內控管理制度》，建立嚴格有效的風險管理制度，利用事前、事中及事後的風險控制措施，預防、發現和化解各種風險。
（二）公司與客戶協商確定的銷售訂單，存在取消或變更金額及收款期的風險，有可能影響公司與合作銀行簽署的遠期結售匯協議的交割。為防止遠期結匯延期交割，公司將嚴格按照遠期結匯計劃的規定，控制外匯資金總量及結匯時間。遠期結匯鎖定金額和時間原則上應與外幣貨款回籠金額和時間相匹配。同時公司將高度重視外幣應收賬款管理，避免出現應收賬款逾期的現象。
（三）在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結匯匯率報價可能低於公司對客戶報價匯率，使公司無法按照對客戶報價匯率進行鎖定，造成匯兌損失。針對匯率波動風險，公司會加強對匯率的研究分析，實時國際市場環境變化，適時調整經營策略，以穩定出口業務和最大限度的避免匯兌損失。
特此公告
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
２０１２年３月３０日
股票代碼：００２０３２ 股票簡稱：蘇泊爾 公告編號：２０１２－０１２
浙江蘇泊爾股份有限公司關於２０１１年日常關聯交易超額整改措施的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司第三屆董事會第十七次會議審議通過《公司與 ＳＥＢ Ｓ．Ａ．簽署２０１１年關聯交易協議》的議案，預計與公司控股股東ＳＥＢ Ｓ．Ａ．（以下稱為“ＳＥＢ集團”）及其關聯方發生的交易金額為１４８，１３２萬元。２０１２年２月３日，公司披露瞭《關於２０１１年度日常關聯交易超額的公告》，預計２０１１年與控股股東ＳＥＢ Ｓ．Ａ．及其關聯方發生的銷售金額超出１６，６３５萬元。
經分析，２０１１年本公司與ＳＥＢ集團及其關聯方日常關聯交易超額的主要原因是：在２０１１年全球宏觀經濟不景氣的情況下，ＳＥＢ集團仍然獲得瞭８．６％的較好增長，因此加快瞭對公司在廚房炊具和小傢電方面的訂單轉移速度，最終導致關聯交易實際發生額超出年初公司預計發生金額。
由於本項關聯交易涉本公司多傢下屬子公司與ＳＥＢ集團多個關聯方，因此在數據統計方面存在一定的滯後性，又由於２０１２年春節及假期處於１月下旬，因此此項關聯交易超額在２月份才體現出來。
上述日常關聯交易超出部分未改變關聯交易條款本身，全部屬於日常關聯交易，對公司業績起到積極作用，且公司不存在損害中小股東利益的情況。
為瞭杜絕上述問題的再次發生，公司要求財務部門每年在提供三季度報告時，同時提供前三季度關聯交易的交易情況，並重新預計全年度關聯交易金額。如果預計全年度關聯交易金額可能超出年初的預計金額，公司將及時對關聯交易超出部分履行法定審批程序。
特此公告。
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
二○一二年三月三十日
證券代碼：００２０３２ 證券簡稱：蘇泊爾 公告編號：２０１２－０１３
浙江蘇泊爾股份有限公司
關於召開２０１１年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱 “公司”、“本公司”或“蘇泊爾”）第四屆董事會第四次會議審議的議案及公司第四屆監事會第四次會議審議的議案涉及股東大會職權，需提交股東大會審議通過，故公司董事會提議召開２０１１年年度股東大會，有關事項如下：
一、召開會議基本情況
１、會議召集人：公司董事會
２、股權登記日：２０１２年４月２０日（星期五）
３、會議方式：本次股東大會采用現場會議與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
４、會議時間：
現場會議召開時間為：２０１２年４月２５日（星期三）下午１４：００ 時
網絡投票時間為：２０１２年４月２４ 日—２０１２年４月２５ 日，其中：
交易系統： ２０１２年４月２５日交易時間
互聯網：２０１２年４月２４日下午１５：００至４月２５日下午１５：００任意時間
５、現場會議召開地點：浙江省杭州市濱江區江暉路１７７２號蘇泊爾大廈１９層會議室。
６、參加會議的方式：同一表決權隻能選擇現場、網絡表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種方式，同一股份隻能選擇其中一種方式。
７、會議出席對象
（１）２０１２年４月２０日下午深圳證券交易所交易結束後在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東。全體股東均有權以本通知公佈的方式出席股東大會，不能親自出席現場會議的股東可以委托代理人出席和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或者在網絡投票時間參加網絡投票。
（２）公司董事、監事和高級管理人員。
（３）公司聘請的見證律師、董事會邀請的其他嘉賓。
二、會議審議議題
議案１、審議《２０１１年度董事會工作報告》；
內容詳見公司《２０１１年年度報告》第八節，公司《２０１１年年度報告》刊登在２０１２年３月３０日巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
議案２、審議《２０１１年度監事會工作報告》；
內容詳見公司《２０１１年年度報告》第九節，公司《２０１１年年度報告》刊登在２０１２年３月３０日巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
議案３、審議《２０１１年年度報告》及其摘要；
公司《２０１１年年度報告》全文詳見２０１２年３月３０日巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；公司《２０１１年年度報告摘要》詳見２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
議案４、審議《２０１１年度財務決算報告》；
內容詳見刊登於２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司《第四屆董事會第四次會議決議公告》。
議案５、審議《關於公司２０１１年度利潤分配的預案》；
內容詳見刊登於２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司《第四屆董事會第四次會議決議公告》。
議案６、審議《關於公司與ＳＥＢ Ｓ．Ａ．簽署２０１２年關聯交易協議的議案》；
內容詳見刊登於２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《２０１２年日常關聯交易預計公告》。
議案７、審議《關於公司與ＳＥＢ Ｓ．Ａ．簽署＜聯合研發主協議＞的議案》
內容詳見刊登於２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《關聯交易協議公告》。
議案８、審議《關於續聘天健會計師事務所為公司２０１２年度財務審計機構的議案》；
內容詳見刊登於２０１２年３月３０日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司《第四屆董事會第四次會議決議公告》。
本次股東大會上，公司獨立董事將向股東大會做２０１１年度述職報告。
三、出席現場會議的登記方法
１、會議登記辦法
①登記時間：２０１２年４月２３日（上午８：３０—１１：３０，下午１：３０—５：００）
②登記方式：自然人須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。
③登記及信函郵寄地址：浙江蘇泊爾股份有限公司證券部（浙江杭州市濱江區江暉路１７７２號蘇泊爾大廈１９層），信函上請註明“股東大會”字樣；郵編：３１００５１；傳真號碼：０５７１－８６８５８６７８。
２、其他事項：
①參加現場會議的股東食宿和交通費用自理。
②會議咨詢：公司證券部
聯系電話：０５７１－８６８５８７７８，聯系人：董 江。
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
（一）采用交易系統投票的投票程序
１、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為２０１２年４月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
２、深圳證券交易所投資者投票代碼：３６２０３２，投票簡稱均為“蘇泊投票”。
３、股東投票的具體程序
１）買賣方向為買入；
２）整體與分拆表決。
Ａ、整體表決
■註：“總議案”指本次股東大會需要表決的全部議案，投資者對“總議案”進行投票視為對所有議案表達相同意見。
Ｂ、分拆表決
在“委托價格”項填報股東大會議案序號。如１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。
對於逐項表決的議案，如議案２中有多個需表決的子議案，２．００元代表對議案２下全部子議案進行表決，２．０１元代表議案２中子議案①，２．０２元代表議案２中子議案②，依此類推。
對於選舉董事、由股東代表出任的監事的議案，如議案３為選舉董事，則３．０１元代表第一位候選人，３．０２元代表第二位候選人，依此類推；
具體如下表：
■註：股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
３）在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：
對於采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報選舉票數；對於不采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報表決意見，１股代表同意，２股代表反對，３股代表棄權。
４）對同一議案的投票隻能申報一次，不能撤單；
５）不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
（二）采用互聯網投票的身份認證與投票程序
１、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活後使用。如服務密碼激活指令上午１１：３０前發出的，當日下午１３：００即可使用；如服務密碼激活指令上午１１：３０後發出的，次日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
２、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯網投票系統進行投票。
３、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：２０１２年４月２４日１５：００至２０１２年４月２５日１５：００期間的任意時間。
４、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
特此公告。
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
二〇一二年三月三十日
附件：
一、回執
二、授權委托書
附件一：回執
回 執
截至２０１２年４月２０日，我單位（個人）持有 “蘇 泊 爾” （００２０３２）股 票 股，擬參加浙江蘇泊爾股份有限公司２０１１年年度股東大會。
出席人姓名：
股東賬戶：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
附件二：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表單位（個人）出席浙江蘇泊爾股份有限公司２０１１年年度股東大會並代為行使表決權。
■委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數：
委托人：身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人股東賬戶：
被委托人簽名： 被委托人身份證號碼：
委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日
註：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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